台新合破首宗跨国诈骗 金额4.4亿
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台新合破首宗跨国诈骗 金额4.4亿
日期:2017-12-05 08:52:17  来源:联合早报网  作者:  人气指数:
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 台新警方携手合作破获首宗跨国诈骗案,台籍30岁陈男在台中市设电信诈骗机房,并假冒新加坡检警电话诈骗新马华人,得手诈骗金额约4.4亿元(新台币,下同,2000万新元)目前受害者有119人。

 
据中央社报道,刑事警察局昨天(4日)举行“台新合作侦破首宗电信诈骗新加坡民众案”记者会。侦查第七大队副大队长吴东文表示,此诈欺集团主要锁定新加坡民众进行诈欺,且以有诈欺前科的陈男为首。
 
吴东文说,台湾警方日前查获陈男设立在台中市东势区的电信诈骗机房,包括第一、二、三线车手在内,共计有六人涉案。
 
 
此外,根据话务机房侦查结果,清查出有119人受害,其中单笔最高受害金额约900万元,总计集团诈骗金额逾2000万新元、折合约为4.4亿元新台币。
 
适逢新加坡警方近期逮获,包括现年40多岁有毒品前科的黄男等10名台湾籍取款车手,经协请刑事局调查相关共犯,提供这件诈欺机房被害人资料给新加坡警方比对后,证实这批被害人是由其中七名落网车手指挥取款,逾半数被害人新加坡警方已受理在案。
 
吴东文指出,此案侦办过程中发现许多新诈骗话术和手法。由于集团诈骗对象锁定新加坡和马来西亚华人为主,包括教师、退休警职人员,集团成员诈骗话术还刻意模彷新加坡式英文(SINGLISH),以取得被害人信任。
 
诈骗成员先假冒新加坡警察拨打受害人手机,谎称受害人名下银行帐户遭不法集团盗用洗钱,需冻结查扣。之后,再诱骗他们进入假的新加坡警察部队官网填写E化报案系统,借此获得被害人个资和银行帐密。
 
随即再由第二线诈骗人员假扮中国大陆公安国际刑警科,向新加坡民众谎称涉案,再转至第三线假冒银行监管科长的电话,谎称受害人帐户涉及洗钱须进行财产清查或冻结。
 
要求受害人将名下帐户款项都转帐到诈骗集团指定帐户后,最后由配合的台湾车手集团到新加坡当地提领赃款。
 
刑事局经多日循线追查、搜证后,会同专案小组兵分多路进行搜索,将陈男等六人拘捕到案,并查获包括七支手机、平板电脑和WIFI无线分享器等赃物,讯后依刑法诈欺罪嫌移送台中地方法院检察署侦办。
 
新加坡所逮10名台籍车手,须先依当地司法进行审判,依程序处理后,再谈后续相关遣返事宜。
 
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